□法治日报记者 董凡超 赵红旗
“买买买！卖卖卖！每天三分钟，赚钱好轻松！”2021年5月，一本印满口号标语的宣传册引起河南省辉县市警方的高度关注，这本宣传册来自一家名为“美特美”的商贸有限公司。在河南省公安厅指导下，新乡市、辉县市两级公安机关迅速成立专案组展开调查。
经调查发现，新乡市美特美商贸有限公司、河南省美特美实业发展集团股份有限公司通过互联网大肆宣传由美特美产业集团股份有限公司推出的智能合约商城，定位为先赚钱后消费的颠覆式创新、多融合性电商平台，号称只要在商城购买品牌酒水，可以选择发货到家，也可以让“众信”帮助代卖，15天便可获得12%至15%的合约收益；“众信”就是一个媒介，收取1%的服务费；只要努力，在“众信”每个月多赚几千元到十几万元都不是问题；一部手机实现财务自由，实现人生梦想……
民警调查发现，该平台开展全国巡回宣讲、召开“美特美”招商会，对参与人集体培训；组建线上销售群，通过直播平台进行公开课宣传、“成功经验”宣讲，将“美特美”商城吹嘘成“先赚钱后消费的颠覆式创新多融合的电商平台”。该商城夸大、虚构运营模式的盈利前景，承诺的高收益严重违背金融本质和金融发展规律。
根据初查发现的违法犯罪行为以及可能对社会、金融领域造成的安全风险，在河南省公安厅指导下，新乡市、辉县市两级公安机关迅速成立专案组展开调查。
经查，该组织实控人范某华先后注册成立新乡市美特美商贸有限公司、河南省美特美实业发展集团股份有限公司，先期通过互联网搭建“美特美”商城，后更名为众信合约商城，自称是“逆向盈利模式的开创者”。
“该组织采取‘拉人头’构建金字塔式的组织结构。其经营模式采用由推荐人介绍加入销售群，在‘美特美’商城通过扫描、填写上线参与人的注册邀请码，绑定上下级关系，并要求参与人注册后的90天以内必须推荐至少3人加入，否则只能获取收益60％的金额。通过各种虚假宣传手段以及承诺高额返利招募成员作为其下线，鼓励下线继续招募更多人员在‘美特美’商城内购置、销售虚假货物。”据辉县市公安局经侦大队大队长宋峰介绍，该涉案平台没有真正的商品生产销售。“美特美”商城指定售卖的某品牌山楂酒仅仅是传销平台的道具，传销参与人获得的返利及资金并非来源于真正合法的商品交易，而是源于后期传销参与人交纳的费用，是一种典型的“庞氏骗局”。
对此，专案组梳理出该组织7000余个涉案账户和7700余万条资金流水，进一步研判全面掌握该组织核心成员、网络团队运维以及商城注册会员账号，审计、固定该组织131层层级及传销参与人员情况，为下一步集中收网打击提供了扎实充足的信息支持。
鉴于该组织利用互联网广泛传播、发展迅速，严重影响社会经济形势的状况，为防止更多人员陷入传销骗局，在河南省公安厅的直接指导下，专案组果断出击，分赴全国多地同时开展抓捕，一举抓获以传销组织骨干范某华为首的团伙成员共24人，此后公安部部署各地公安机关开展集中收网打击，查处该组织各地骨干人员，成功实现了对该传销组织从挑头骨干到平台研发以及维护嫌疑人员的全链条打击。
到案后，犯罪嫌疑人范某华供述长期非法从事传销违法活动，曾先后参与“善心汇”“MMM”等传销组织，在多次受到公安、工商部门查处打击后仍不思悔改，纠集家庭成员开发“美特美”商城，通过发展人员和非法收取资金维持运转，严重扰乱正常的市场经济秩序，侵害群众的合法权益，损害正规电子商务企业和行业形象。
“当前各类名目的传销活动猖獗，形式多样。消费者要理性消费、理性投资，尤其是参加涉嫌传销的高风险组织很可能涉及违法犯罪。面对低投入高回报，甚至宣传躺赢的项目，必须提高警惕，防止自己的合法权益遭受损失。”宋峰说。